НАЗК перевірить посадовця Ігоря Веригу, який працював у казначействі: мова йде про походження його мільярдів

Правоохоронні органи підозрюють, що посадовець задекларував десятки мільйонів доларів сумнівного походження. Після висновків НАЗК буде прийнято рішення щодо оголошення йому підозри.

Про це інформує Полтавська облпрокуратура, пише Полтава24.

Полтавська обласна прокуратура передала до суду матеріали розслідування, що стосуються колишнього начальника одного з відділів Головного управління Державної казначейської служби України в Полтавській області. Справа порушена за статтями 368-5 і ч. 3 статті 209 Кримінального кодексу України через незаконне збагачення та відмивання майна в особливо великих розмірах. 

Згідно з даними слідства, екс-посадовець у декларації за 2023 рік вказав наявність грошових активів у понад $60 млн і 550 тис. грн готівкою, а також дорогоцінні метали у злитках вартістю понад 38 млн грн, які, за його словами, були отримані у спадок. 

Слідчі з’ясовують, чи законним є походження цих коштів, зокрема перевіряючи інформацію про можливі фінансові зв’язки з родичами, які обіймають державні посади в Російській Федерації. Крім того, досліджується питання легалізації отриманого майна. 

У межах розслідування було проведено понад 30 обшуків у будинках, квартирах, гаражах і транспортних засобах, які належать або перебувають у користуванні підозрюваного та його родичів у Полтавській області. Під час обшуків вилучили значні суми грошей, золоті монети, дорогі годинники, зброю, а також нагороди РФ.

Усі зібрані матеріали скеровані до НАЗК для ретельної перевірки декларації посадовця. Після отримання результатів перевірки буде ухвалено рішення про оголошення підозри. 

Нагадаємо, що мова йде про Ігоря Веригу, колишнього працівника міської ради та обласного казначейства, який у декларації за 2023 рік зазначив активи на суму 2,6 млрд грн. Проте після звільнення ці кошти зникли з документів. 

Його дружина, Ольга Верига, працює головним спеціалістом у міському управлінні містобудування та архітектури Полтавської міськради. Вона є співвласницею $62 млн готівкою. 

У Головному управлінні Казначейства Полтавської області заявили, що Ігор Верига більше не працює в установі, а НАЗК наразі офіційно не зверталося щодо його декларації. 

Верига є братом Лева Вериги, полтавського бізнесмена, який перед початком повномасштабної війни виїхав до Росії разом із дружиною Оксаною, донькою російського генерала Валерія Капашина. 

Наразі АРМА шукає управителя для арештованого майна, що належить Леву та Оксані Верига.